Distrito Norte de Georgia

ATLANTA - James G. Maloney, quien se desempeñó como científico jefe del Instituto de Investigación de Georgia Tech (GTRI), se declaró culpable de conspirar para defraudar a Georgia Tech y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Los conspiradores de Maloney, James J. Acree y James D. Fraley, III, se declararon culpables del mismo cargo en 2016.

"Estos acusados ​​violaron la confianza depositada en ellos por Georgia Tech y la CIA al permitir que su juicio se viera empañado por la codicia", dijo el fiscal federal Ryan K. Buchanan. "La demora de siete años en resolver el caso de Maloney se debió a la estrategia de Maloney para evadir la responsabilidad penal al amenazar con revelar información clasificada durante el curso de su juicio en un intento fallido de obligar al gobierno a desestimar el caso. Pero como descubrió Maloney, el gobierno no será intimidado o amenazado por un acusado criminal".

"La declaración de culpabilidad de Maloney debería enviar un mensaje claro a cualquiera que busque abusar de sus posiciones para beneficio personal, el FBI lo encontrará y lo hará responsable", dijo Keri Farley, agente especial a cargo del FBI Atlanta. "Gracias a nuestra extraordinaria asociación con Georgia Tech, incluso con las tácticas de defensa de Maloney, no pudo evitar las consecuencias de sus crímenes. Ahora será sentenciado junto con sus cómplices, cerrando este largo caso".

Según el fiscal federal Buchanan, los cargos y otra información presentada ante el tribunal: Desde principios de 2007 hasta finales de 2013, Maloney, Acree y Fraley participaron en un plan para defraudar a Georgia Tech y la CIA. Son expertos en análisis y mediciones electromagnéticas y fueron asignados al Laboratorio de Conceptos Avanzados (ACL) de GTRI, donde trabajaron en proyectos financiados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, varias agencias de inteligencia y la industria privada.

Fraude de tarjeta de PC

Como parte de sus deberes y responsabilidades en GTRI, Fraley tenía acceso a una tarjeta de crédito de Georgia Tech conocida como "PCard". Se suponía que Fraley usaría su PCard solo para comprar materiales y suministros para el negocio oficial de Georgia Tech. Ni a Fraley ni a nadie más se le permitió cargar gastos personales en una tarjeta de PC.

Maloney, Acree y Fraley hicieron creer falsamente a GTRI que todos los cargos de su tarjeta PCard eran para asuntos oficiales. De hecho, Maloney, Acree y Fraley cobraron aproximadamente $200,000 en gastos personales en la PCcard de Fraley, incluidos dos vehículos de cuatro ruedas y un remolque, dos televisores Sony de pantalla plana de 52 pulgadas, computadoras Apple, iPads, fundas protectoras OtterBox, iPods, Lectores electrónicos Kindle, cámaras digitales Leica y Nikon, cámaras de video, un lápiz para videocámara mini micro estenopeico, un monocular de visión nocturna, dos pares de binoculares, auriculares Bose, una impresora 3D, relojes deportivos con monitores de frecuencia cardíaca, anteojos de sol, materiales utilizado para realizar contratos de consultoría privada, monitores de computadora y paneles solares para un club de caza privado, una red de video personal para uso doméstico y un sistema de alimentación ininterrumpida para una máquina de pelotas de tenis. Maloney y Fraley también usaron la PCard de Fraley para pagar los gastos de remodelación y mantenimiento relacionados con seis propiedades de alquiler que poseían juntos a nombre de una corporación de Georgia llamada J's Services, Inc.

Algunos de los cargos fraudulentos de PCard y algunos de los gastos de remodelación y mantenimiento de las propiedades de alquiler de Maloney y Fraley se imputaron a un contrato clasificado de GTRI financiado por la CIA.

Actividad de consultoría fraudulenta

En febrero de 2007, Maloney y Acree fueron reprendidos por GTRI por participar en una actividad de consultoría externa que violaba la política de conflicto de intereses de Georgia Tech. Maloney y Acree enviaron una carta a su supervisor en GTRI, reconociendo que habían utilizado instalaciones y equipos propiedad de Georgia Tech para su ganancia y beneficio personal y prometiendo que nunca volverían a hacerlo. Pero Maloney y Acree continuaron participando en actividades de consultoría externas que perjudicaron a Georgia Tech, y pronto se les unió Fraley.

Tec-Masters Inc.

Desde diciembre de 2007 hasta marzo de 2013, mientras estaban empleados a tiempo completo en Georgia Tech, Maloney, Acree y Fraley recibieron aproximadamente $500,000 de Picatinny Arsenal, SRA International y la Fuerza Aérea de EE. UU. Obtuvieron esos contratos de consultoría utilizando al antiguo empleador de Acree, Tec-Masters, Inc., como transferencia de facturación. Tec-Masters, un contratista de defensa ubicado en Huntsville, Alabama, no realizó ningún trabajo en ninguno de los proyectos, sino que simplemente facilitó la transferencia de dinero de los clientes a Maloney, Acree y Fraley. Maloney, Acree y Fraley hicieron creer falsamente a esos clientes que GTRI haría el trabajo. Fomentaron esta falsa impresión al usar sus números de teléfono oficiales de GTRI y direcciones de correo electrónico de GTRI en sus comunicaciones con los clientes. Además, se reunieron con clientes en la sede de GTRI en el campus de Georgia Tech y les dieron recorridos por los laboratorios y otras instalaciones de GTRI. Maloney llamó a esto "esconderse a plena vista".

investigación de espectros, inc.

Desde diciembre de 2010 hasta julio de 2013, Maloney y Fraley también trabajaron como consultores de Spectra Research, Inc., un contratista de defensa ubicado en Dayton, Ohio. Spectra pagó a J's Services $196,000 por este trabajo. Maloney y Fraley ordenaron a los empleados de Georgia Tech bajo su supervisión en GTRI que ayudaran a realizar este trabajo de consultoría para Spectra. Maloney y Fraley también ordenaron a esos empleados de Georgia Tech que facturaran el tiempo del trabajo de Spectra a un contrato clasificado de la CIA, aunque ese contrato no tenía nada que ver con Spectra.

Al competir, facturar y realizar su trabajo de consultoría externa, Maloney, Acree y Fraley violaron la política de conflicto de intereses y el código de conducta empresarial de Georgia Tech; desvió clientes e ingresos de Georgia Tech para su ganancia y beneficio personal; y utilizó las instalaciones y el equipo de Georgia Tech para su ganancia y beneficio personal.

Encubrir

Durante una auditoría de rutina a principios de 2013, Georgia Tech descubrió cargos problemáticos en la tarjeta PC de Fraley y programó una reunión con él. Maloney sugirió a Acree y Fraley que se reunieran para "aclarar nuestra historia". Fraley, temiendo que Maloney intentara echarle toda la culpa a él, grabó las reuniones de encubrimiento y entregó esas grabaciones al FBI.

En sus reuniones de encubrimiento, Maloney les pidió a Acree y Fraley que lo ayudaran a "tejer una historia en torno a" un conjunto ficticio de hechos diseñados para engañar a los auditores de Georgia Tech. Maloney también sugirió que trataran de obligar a Georgia Tech a cerrar la auditoría diciéndoles a los auditores que los artículos cargados a la tarjeta PC de Fraley se compraron para usar en un contrato clasificado de la CIA y que los auditores no necesitaban saber más detalles. Esa narrativa falsa presagiaba la defensa planeada de Maloney en el caso penal.

James G. Maloney, de 57 años, de Marietta, Georgia, se declaró culpable el 22 de mayo de 2023 de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. La sentencia para los tres acusados ​​se programará en una fecha posterior, ante el Juez Superior de Distrito de los Estados Unidos, Richard W. Story.

Este caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones.

Están a cargo de la acusación en el caso los fiscales federales adjuntos Russell Phillips y Stephen H. McClain, y la abogada litigante Emma D. Ellenrieder de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Asuntos Públicos del Fiscal de los Estados Unidos en [email protected] o (404) 581-6016. La dirección de Internet de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia es http://www.justice.gov/usao-ndga.